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阿里巴巴嚴打跨國網絡欺詐 嫌疑人英語能力專八以上 |
杭州市公安局和阿里巴巴集團旗下B2B公司——阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司聯合召開發布會，通報偵破系列跨國網絡詐騙案281起，搗毀詐騙團伙7個，抓獲36名涉案犯罪嫌疑人，涉案金額660余萬美元。 阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司首席執行長陸兆禧說，2月至今，B2B平臺欺詐投訴下降率超過70%，被投訴欺詐客戶為個位數。“阿里巴巴要走102年，我們將竭盡所能，持續打擊網絡欺詐，維護中國制造的國際形象。” 相當部分犯罪嫌疑人 英語能力在專業8級以上 可查資料顯示，2009年開始，阿里巴巴國際交易市場屢遭欺詐投訴。該公司的調查結果顯示，2009、2010年，有1219家（占1.1%）和1107家（占0.8%）的“中國供應商”客戶涉嫌欺詐。2月21日下午，阿里巴巴集團董事局主席馬云對此發出內部郵件稱，“幾個月前，我們發現B2B公司的中國供應商簽約客戶中部分客戶有欺詐嫌疑。更令人震驚的是，有跡象表明，直銷團隊一些員工默許甚至參與協助騙子公司加入阿里巴巴平臺。” 隨后，“為擔當失察職責”，原B2B公司CEO衛哲、COO李旭暉引咎辭職。同時，阿里巴巴報案，杭州市公安局3月組成專案組。4月11日，專案組集中浙江杭州、福建莆田50余名警力實施抓捕，抓獲違法犯罪嫌疑人36名。集中行動期間，專案組繳獲扣押涉案電腦35臺、用于銀行開戶的身份證60余張、涉案銀行卡（存折）137張，涉案機動車輛3臺。到6月底，已從繳獲的電腦上調取6G的電子物證，尋找并聯系到208名境外被害人。 據介紹，警方抓獲的犯罪嫌疑人大部分是大學生，大多具有很高的外語和電腦操作水平，相當部分人員英語能力在專業8級以上。“國外網貿，沒有一定的網絡知識、貿易知識或者英語專業水平，是做不了的。”杭州市公安局刑偵支隊支隊長余偉民說。 阿里巴巴已補償 受害買家193.6萬美元 除了公安機關介入，阿里巴巴也采取了一些措施來打擊網絡欺詐。阿里巴巴已經在供應商的準入門檻上做出調整，推出“阿里網規”：禁止簽入離岸公司，禁止任何服務合同在服務期內轉讓，禁止無字號個體工商戶簽入，同時對供應商會員服務購買、賬戶使用、在線交易、信息發布等行為加強規范。 蔣芳表示，以后，還將出臺措施，如在“阿里云”公司協助下，推出供應商惟一機器識別碼。 另外在保護買家方面，除了進行防騙教育，阿里巴巴繼續對買家推行補償政策，目前已經累計補償了193.6萬美元，并開發國際版的支付寶擔保服務來提升交易安全。 黑色產業鏈 偵查中，警方發現，通過電子商務平臺進行欺詐已形成一個完整黑色產業鏈，從買賣平臺賬號，到提供虛假身份證、虛假銀行賬戶、通訊賬戶等作案工具，到最終實行欺詐、提款和轉移贓款等行為，有明確分工。 具體而言，犯罪團伙的作案方式基本雷同：在網上非法收購阿里巴巴B2B“中國供應商”注冊賬號，購買假身份證申辦商業銀行卡后，在網上“收款不發貨”或“發貨不對版”，對海外客商實施欺詐。 阿里巴巴誠信安全部總監蔣芳介紹，在網上非法收購阿里巴巴B2B“中國供應商”賬號的方式有3種：從其他供應商處購買，通過“釣魚網站”盜取供應商賬號，B2B公司直銷人員吸收供應商時審核不嚴。 獲取賬號后，不法分子先到其他電子商務公司平臺復制最新產品，發布到阿里巴巴B2B平臺上，價格常只有原來的三分之一，“海外買家搜索發現，正是熱銷產品，價格又便宜，容易上當。” |